Luanda - El equipo del Grupo de Prevención de Lavado de Dinero de África Oriental y Austral (ESAAMLG) llega este jueves 23, en el país, como parte de la evaluación mutua de que Angola ha estado experimentando desde octubre de 2021.
El grupo de “expertos”, que se espera en la capital del país, Luanda, está compuesto por 15 especialistas de EE.UU., Portugal, Botsuana, Mozambique, Malaui, Lesoto, Namibia y Etiopía.
La delegación también incluye especialistas de Zimbabue, Sudáfrica, Tanzania y Kenia, según el documento al que tuvo acceso la Angop.
La evaluación mutua "en Loco" del sistema financiero Angolan tendrá lugar del 27 de Junio al 15 de Julio de este año, después de enviar a Essamlg, el "borrador" con 500 páginas de respuestas en el sistema financiero del país.
La evaluación, para los próximos días, se basará en reuniones con representantes de los sectores y diversas instituciones, incluidos los órganos de supervisión y regulación del sistema financiero, así como la Unidad de Información Financiera (UIF).
Estos son el Banco Nacional de Angola (BNA), la Comisión de Mercados de Capitales (CMC), la Agencia de Regulación y Supervisión de Seguros de Angola (ARSEG), la Administración General Tributaria (AGT), el Servicio de Investigación Criminal (SIC) y la Procuraduría General de la República (PGR), entre otras entidades que por estas instituciones son fiscalizadas.
La evaluación mutua de Angola por el Sistema de Prevención y Combate al Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva comenzó el 18 de Octubre de 2021 y se espera que finalice entre fines de marzo y principios de abril de 2023 .
Durante este período, el informe de país se discutirá en Arusha, Tanzania.
El informe final permitirá a Angola identificar las deficiencias de su sistema financiero, al mismo tiempo que traerá propuestas sobre las mejores formas de resolverlos, los principales actores y objetivos para resolverlos.
En Agosto de 2012, el Consejo de Ministros de ESAAMLG aprobó y adoptó el primer Informe de Evaluación Mutua de la República de Angola, luego de ser discutido por altos funcionarios de este organismos.
El informe de 2012 resumió el programa ABC/CFT, es decir, Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en la República de Angola.
